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澳门新葡京线上官网召开二季度联席会(扩大)会议

作者:邢伟伟    2018年5月8日
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       428日上午,澳门新葡京线上官网在30楼会议室召开二季度联席会(扩大)会议。集团总经理杨国富作了一季度工作小结并部署二季度主要工作。集团监事会主席陈林范通报了《关于澳门新葡京线上官网所属企业2017年度联合专项检查汇总审计报告》。集团董事长杨玉科作了重要讲话。参加本次会议的有集团联席会成员,所属各二级企业及房管中心各项目部董事长、总经理、监事会主席、财务总监和财务部门负责人,集团总部各部门副职及以上管理人员。会议由杨玉科董事长主持。

       首先,集团总经理杨国富对集团一季度工作进行了小结。他指出,一季度各企业及单位按照集团年初工作部署中确立的“立足强化推进保质量、保安全、增规模、控成本、降三高”的发展目标要求,重点抓年度计划的制定和责任目标的落实,各单位均按时上报了2018年度经营计划目标分解执行方案,做到了在计划执行方面有分解、有落实、有措施。同时各项专项实施方案也均按时上报,集团目前已完成包括鹏城集团三年发展规划等五项专项方案的评审及批复工作,部分方案也在进一步修订完善中。计划和方案的有效分解和责任落实,为确保年度计划目标的实现以及产业战略目标的达成奠定了坚实的基础。

       随后,集团监事会主席陈林范通报了《关于澳门新葡京线上官网所属企业2017年度联合专项检查汇总审计报告》。为了加强集团对各公司的实物资产、资金、合同收现及管理等相关制度的执行督导,规范提升管理水平,集团成立专项检查组,于35日至27日对集团所属共17家单位进行了专项审计与检查并形成了检查报告。根据各家检查报告形成了此汇总报告。

       最后,集团董事长杨玉科对一季度工作小结、二季度工作部署以及专项检查汇总审计报告做了简要评价并分别提出几点要求。

       关于集团二季度工作,杨董事长强调了三点:

       一是要积极有效组织对二季度经营计划的有效实施,具体从三个方面做好工作。一方面,各企业要按照年度经营计划执行方案和措施,积极有效的组织实施,将责任落实到团队,落实到岗位,执行责任追究制。另一方面,针对4月初颁布的五个专项方案,要求相关单位要制定相应的执行措施,把责任要落实到团队,发挥团队的执行力,确保专项方案有效实行。最后,要有效推进专项考核审计机制,要强化对专项执行目标的责任主体和岗位责任的考核。2018年开始集团专项考核审计将由年度改变为季度,提高单项考核审计的频率,实现真正的跟踪督导。

       二是有效组织制度建设计划和完善企业发展规划计划的有效实施。针对目前企业在管理方面存在的一些缺陷,要加强专项制度的完善,强化制度的执行。目前集团有八项管理办法正组织修订、评审,其中六个办法是新编,分别是澳门新葡京线上官网资金管理办法、实物资产管理办法、专项业务考核管理办法、房澳门新葡京官网年度清算管理办法、毛利率管理办法、三级企业公务用车改革暂行办法,另外两个办法是修订,分别是合同管理办法和企业分类定级管理办法。另外增加一个待修订办法--劳动用工管理办法,同时要求胜捷消防公司按集团化配置,执行上市公司标准治理,编制本企业的三年发展规划。上述九个制度和胜捷消防的三年发展规划要求在520日前提交集团董事会审议核准执行。

       三是要强化专业管理的全面提升。所有的审核必须要有评审,要充分发挥专业小组及战略委员会的作用。最后在制度执行的责任主体和岗位责任上下功夫,制度在不断完善的同时,要强化我们的制度执行。第一点要通过健全和强化专业专项业务管理制度及健全制度的有效执行来促进我们专项业务管理的基础。第二点要建立行之有效的责任主体和责任人问责制。进行备案制及数据库管理,数据库由审计部和企业管理部负责建立。第三点要进一步加强专项考核和审计评价。专项业务审计要每季度有重点地进行一次,有效实现对有关专项业务过程中管理状态的掌握掌控。

       关于专项审计报告,杨董事长提出三点要求:

       第一,本次通报披露的问题和个别企业财务审计当中披露的问题,由考核组和审计部向相关单位以书面形式组织反馈。具体时间由考核组或审计部进行确定。

       第二,相关企业对于自身存在的问题,除实物资产以外,要求在5月底以前完成整改。实物资产盘点出现的问题,要求在6月底之前完成整改。结合半年财务决算,均要按照集团专项业务管理办法组织完善整改。相关企业针对本企业本次披露问题的整改结果要以产权报告的形式在710日前向集团呈报。

       第三,集团将组织专项考核组在8月份对本次披露问题和本次财务专项审计存在问题的整改结果进行检查。若发现有未达标的单位,将对其责任人实施问责制,并列入年度特别事项扣分范围。

       会议最后,杨董事长还对联席扩大会议的组织提出了要求。